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怎样避免离岸账号被关闭、冻结和降权?

发布时间:2020-12-02 热度:


怎样避免离岸账号被关闭、冻结和降权?
 
直接上干货:

(1)不参与非法洗钱活动。

 
(2)避免与贸易敏感国家商业往来,避免敏感业务(石油、黄金、珠宝等)。若涉及敏感国家,需选择合适的银行开设账户(不同银行对敏感国家定义不同)。
 
(3)尽量避免代收代付,避免影响账户安全。
 
(4)避免大额资金整存整取;或大额现金存入;或多个账户汇入,集中再汇出。
 
(5)公司贸易尽量采用公对公,避免频繁公对私(可以对董事或股东分红)。
 
(6)公司账户保持一定存款。账户结余大于银行的基本要求(大部分香港银行要求月日均≥5万HK)。
 
(7)保持公司账户活跃,长时间不活动的账户易被关闭风险。
 
(8)预留有效常用联系方式给银行,积极配合银行调查(如合规调查表格,提供贸易合同发票等),未能联络客户或未得到回复易被关账号;
 
(9)如有实际收入,建议出具审计报告,避免被抽查到无法提供,账户冻结影响使用。
 
(10)公司如未按时年审,会被银行清查, 冻结账户,不及时年审则会被销户。


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