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香港/国内银行为什么大批量的销户?

发布时间:2020-12-02 热度:


香港/国内银行为什么大批量的销户?

 
近一两年,国内的招商、交通、浦发等银行都通知客户销户,众多银行对离岸账号收紧,其原因如下:
 
(1)风险高,收益不抵风险。离岸账号存在洗黑钱、与敏感国家贸易往来等,银行承担风险较大,一旦发生,银行受到高额的惩罚,为规避风险,银行加大了审查力度,甚至取消了离岸业务。
 
(2)清理不活跃及中小客户,减少冗余客户占用银行资源,去除银行无法获益的客户。
 
(3)离岸资金不列入国内银行储蓄业绩,国内银行对开立离岸账户积极性不高。
 
(4)对公司无商业实质、不配合银行调查、银行无法联系到客户等,均可能列入账户关闭。


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