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哪些国家属于敏感限制,不容易开户?

发布时间:2020-12-02 热度:


哪些国家属于敏感国家,不容易开户?
 
 
受联合国制裁国家清单:
 
阿富汗 / 中非共和国 / 刚果民主共和国 / 朝鲜 / 厄立特里亚 /几内亚比绍 / 伊朗 / 利比亚 / 索马里 / 南苏丹 / 苏丹 / 也门。
 
银行不欢迎的敏感地区国家:
 
东南亚、南太平洋:孟加拉 /基里巴斯共和国 /马来西亚 /缅甸 /尼泊尔 /巴布亚新几内亚 /菲律宾 /泰国 /图瓦卢 /所罗门群岛 /朝鲜。
 
非洲:         

安哥拉 /中非(非洲国家尽量都避免)  /查得/科莫洛 /刚果 /象牙海岸/
厄立特里亚 /埃塞俄比亚 / 几内亚/ 几内亚比绍/ 肯尼亚/ 利比里亚/ 马达加斯加/ 毛里塔尼亚 /尼日尔/ 尼日利亚/ 卢旺达/ 塞拉利昂/索马利/ 苏丹/ 吉利亚/ 坦桑尼亚/ 多哥/ 辛巴威。
 
中东中亚:     

阿富汗/ 阿塞拜疆/ 伊拉克/ 伊朗/ 黎巴嫩/ 科比亚/ 巴基斯坦/
保加利亚/ 土库曼/ 乌兹别克斯坦/ 越南/ 也门/ 俄罗斯/ 乌克兰。
 
南美及加勒比: 

玻利维亚/ 古巴/ 厄瓜多尔/ 海地/ 洪都拉斯/ 委内瑞拉。
 
不同银行,其规避的敏感国家有所不同,因此针对一些政治动荡、受制裁的国家,需与我司核对后,确定哪个银行能够开设公司账户。


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