最新外贸诈骗 近日，绍兴市公安机关通报侦破一系列性跨区域特大合同诈骗案， 抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额高达3800余万元。..
186 1200 9315 立即咨询发布时间：2021-09-08 热度：
近日，绍兴市公安机关通报侦破一系列性跨区域特大合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额高达3800余万元。他们以“空手套白狼”的方式；承诺高价采购坯布，赊账拿到货后转手卖出，竟然骗了30多家企业。
今年2月初，绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队接到举报称，柯桥轻纺市场上出现了一批“空手套白狼”的外贸骗子，他们承诺高价采购坯布，可在骗取企业主信任后，仅支付少量货款，赊账骗取大量坯布，而受害企业多次催讨后才发现上当受骗。经侦大队走访调查发现，受骗企业有十几家，总的损失金额高达千万元。
警方立即成立专案组，启动案件线索研判机制，全面展开侦查。
通过数月的调查取证，专案组判断湖北籍王某某两兄弟，绍兴籍李某某、吴某某等人存在重大作案嫌疑。根据资金流分析研判，警方发现这是一个有计划有组织的专业化诈骗集团，集采购、加工、销售为一体，横跨浙江、江苏、山东、湖北国内四省，涉及美国、墨西哥等国。6月9日6时许，柯桥警方抽调50余名警力分赴江苏、湖北等地对涉案人员发起集中收网行动。
经查，2018年10月以来，以嫌疑人王某为首的合同诈骗犯罪团伙明知在无经济能力履行合同的情况下，打着做出口贸易的旗号，骗取企业、经营户坯布。之后，他们又谎称货物全部出口到墨西哥等地，货款还未收回，实则已将货物在国外、国内低价处理，并私下将回收的货款转移，拒不支付给受害企业。待企业拿不到钱，最终走民事诉讼途径时，该团伙便以更换公司法定代表人的方式来逃避民事责任，并购买新的空壳公司继续诈骗。
据统计，他们共骗取山东、福建、江苏及浙江4省30余家企业合计3800余万元，剔除支付的1000余万元，实际骗得2800余万元。
柯桥轻纺市场是全亚洲最大的纺织面料市场，客户遍及海外各个国家，一旦遇到客户不支付货款的情况，打国际官司成本巨大；如涉及合同诈骗犯罪的，取证难度极大，追赃十分困难，因此相关企业、市场经营户一定要提高警惕，谨防“空手套白狼式”骗局。
一女老板低价“贱卖”百匹布，全是空手套白狼骗来的…
近日，诸暨市人民检察院对涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人平某批准逮捕。平某是金华浦江人，从事过服装加工生意，2017年至2018年期间，她谎称自己的工厂需要竹炭白胚布，向诸暨一织布厂购买了价值19万余元的白胚布510匹，仅仅支付3万元货款后就销声匿迹。2018年12月30日，诸暨市公安局经侦大队民警在温州永嘉将其捉拿归案。
案件经过
上门推销自家布匹，遭遇老“狐狸”
2016年年末，在诸暨经营织布厂的个体户陈某听闻金华浦江服装加工厂多，就沿街上门推销，碰巧遇到了开布料门市部的平某。平某热情接待了陈某，并带他参观了位于黄宅镇上的服装厂，厂里有三十多台机器和三十多个员工，规模中等。平某告诉陈某，以后需要胚布会主动联系他，双方留下了微信和电话。
2017年11月下旬，平某打电话给陈某，称自己需要1000匹左右的白胚布，问他有没有库存。突然来了这么大一个订单，陈某很是欣喜。双方很快谈妥了价格，按每公斤14.3元计算，拉一车货结算一次。保险起见，陈某提出能不能再去她工厂看一下，平某满口应允，双方便约好时间又去平某黄宅镇上的服装厂参观了一圈。
2017年12月8日，陈某让司机把第一批生产好的140匹胚布拉到浦江县交给平某，总共有3700公斤，平某收下胚布后，并未兑付现货现清的承诺。陈某打电话问平某讨要5.2万余元货款，平某借口说隔天会来他厂里现金付清，一直拖到六天后才到陈某家里，和陈某解释：“本来应该一次性付清货款，可是你的胚布拉来后我直接去染色了，这次先付3万元，你放心好了，等下一车布拉来再结算。”陈某考虑到双方口头约定了1000匹布的合作关系，平某又有工厂在开工，赊账一次问题不大。2017年12月17日、24日，陈某又两次发货共370匹胚布给平某，平某以各种借口推脱，迟迟不肯付现，甚至不接电话、不回微信，玩起了消失。
（出货单）
厂是假的，名字也是假的
由于联系不到平某，陈某就跑到金华浦江县黄宅镇平某厂里讨债。当他赶到平某工厂后，却被厂里员工告知，这个厂根本不是平某的，平某曾在此处办厂，但工厂2016年就倒闭了，还欠了工人薪水。陈某辗转找到了房东等人，令人发指的是，平某的名字竟然也是假的。
陈某曾向平某讨要过名片，但是平某没有给他，只发给他姓名和手机号码，在之后的送货单上签字也用“平某”这一名
（印染厂记录）
平某是个惯性老赖
2018年12月29日，诸暨市公安局经侦大队通过跟踪调查，在温州永嘉一农民房里将平某抓获。起初，平某还负隅顽抗，只肯承认自己欠陈某货款没有支付，拒不承认自己的诈骗故意。民警开始深挖被骗走胚布的走向，在调查平某在2017年年底至2018年年初的流水账时，发现有几笔数万元的收入，疑似为卖出胚布的货款。办案民警王警官随即赴金华对这些转账人进行调查取证，得到了一致口供，平某在2017年12月份向他们推销过竹炭布，平某称自己资金周转困难，可低于市场价处理。
在大量证据面前，平某不得不交待自己的犯罪事实。“我2016年在黄宅镇办服装厂，后来因为经营不善导致工厂亏损，欠下120多万债，政府也来调解过工人的工资问题，另外我还有一笔十万的借款被催得很急。”平某说，“2017年12月，我走投无路了，想到曾来我店里推销胚布的诸暨人陈某，我就和他联系买胚布。我故意把数量夸大，实际上我也没钱付货款，我把这些胚布买来后去染色厂上色，再转手卖掉。”
一公斤竹炭白胚布价格是14.3元，印染费平均是6.8元每公斤，成本在21.1元每公斤的布匹，平某以16元至19元不等的价格贱卖给六个服装厂老板。就这样，平某从诸暨陈某那里空手套白狼骗到510匹布，到染色厂上色定型后倒卖，非法所得21万元，除了3万元支付给陈某、2万元支付印染费外，其余的钱已被用完。
办案民警王警官说：“平某早已债台高筑，不仅骗陈某货款、拖欠印染厂费用，这两年里，她在法院的民间借贷纠纷、买卖合同、加工款等官司就有十多起。”
在签订合同前，必须认真审查对方真实身份和履约能力，切不可被虚张声势的“大订单”和先舍后取的“钓鱼法”蒙蔽，如本案中的受害方陈某，在平某第一次不兑现承诺时原本可以发现端倪，却还是被平某的连环套所骗。
谨记：生意难做！欠账有风险！不要被"大订单"、"高利润"所蒙蔽！款到发货才是王道！
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