发布时间：2021-09-09 热度：
外贸诈骗，外贸人一定要看，看了不吃亏
外贸人真不容易，因为好多骗子都盯着他们，一不小心就会被骗子骗了。
有网友说，不贪心就不会被骗，还真不是，针对外贸的诈骗和我们平时的电信诈骗不一样，平时的电信诈骗可以利用大家的贪便宜心理或者不懂手机的老年人，让人上当受骗，但外贸诈骗是利用合同和跨境打官司难来实现诈骗的，甚至利用“法律的漏洞”来诈骗，这真是防不胜防。
下面我们说两个案例。
案例一：冒充正规大公司诈骗
2020年12月，某外贸公司收到了一封客户邮件，邮件内容大致是：我们是XXX英国跨国大公司，想要进口你们的刹车盘，付款方式OA60天，我们是大公司，肯定不会骗你们的，你们要是担心付款风险，我们可以协助你们做中信保。
有大单子谁不开心，当然担心也是有的，比如OA60天就有很大的风险。于是这家公司就去调查了下客户所说的公司，结果是，中信保反馈：这是家正规公司，信用良好。
这就好比当地工商局给你担保了一样：这家公司是正规的！那你还需要调查吗，赶紧生产备货呗。
“业务谈判”很顺利，2021年1月份，双方签订合同，约定付款方式为OA45天，CIF条款，卖方负责订舱。
到这时一切都还很顺利，但是，到订舱期间，有了变化，这里是重点（敲黑板）：客户忽然要求把提单收货人改为另一家公司，说这家公司是他们的非洲分公司，这批货是要运往乌干达的，但付款还是总公司付。
虽然大家心里有点想法，但人家信用良好，我们中国人就是容易相信老外，觉得他们讲诚信，孰不知，诈骗不分国家、不分种族。
接下来，4月底货物发出，正本提单也按对方要求通过DHL寄给了他们非洲办事处，现在就等着收款了。
天塌的消息来了，6月中旬，约定的付款时间到了，通知客户付款，结果客户一直拖着不付款，不付款，不付款。。。
直到咨询相关专业人士，才发现遭到了诈骗！
人家英国的这家正规公司压根没有这家所谓的分公司，骗子利用这家正规英国公司的名义，制作假的网站，留假的电话，然后联系中国卖家，谎称要购买产品，并用虚假的签章和我们签订合同，进行诈骗！
钱要不到，货能找回来吗？显然不能，非洲那边情况复杂，一些地方的官员张口就是几万美金的小费还不能保证把货物提出来，这尼玛要是给了对方小费，简直是无底洞般的损失。
国外的货不好追回，国内的风险应该没那么大吧，答案是不一定，我们看案例二。
案例二：空手套白狼诈骗
2021年2月，绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队接到举报称，柯桥轻纺市场上出现了一批“空手套白狼”的外贸骗子，他们承诺高价采购坯布，可在骗取企业主信任后，仅支付少量货款，赊账骗取大量坯布，而受害企业多次催讨后才发现上当受骗。经侦大队走访调查发现，受骗企业有十几家，总的损失金额高达千万元。
骗子是怎么行骗的呢？
他们是合同诈骗，即明知道自己没能力履行合同，却打着做出口贸易的旗号从客户那儿骗坯布。之后，他们又谎称货物全部出口到墨西哥等地，货款还未收回无法支付货款，实际上他们已经将货物在国外、国内低价处理了，并私下将回收的货款转移。被骗的公司或经营者走民事诉讼时，诈骗团伙以更换公司法定代表人的方式来逃避民事责任，并购买新的空壳公司继续诈骗。
据悉他们共骗取山东、福建、江苏及浙江4省30余家企业合计3800余万元，剔除支付的1000余万元，实际骗得2800余万元。
能把企业做那么大，老板也不是没见识的人，但还是被骗了，说明了什么，骗子也在与时俱进，他们利用打国际官司成本巨大；如涉及合同诈骗犯罪的，取证难度极大，追赃十分困难，肆无忌惮，要是有个黑名单，上面是老赖和骗子信息，大家还能防备下。
在此，卓越商务只能提醒外贸人一定要提高警惕，谨防“空手套白狼式”骗局。
